绝味食品: 绝味食品第五届监事会第十次会议决议公告

时间：2023-01-12 17:06:32 来源: 证券之星

证券代码：603517 证券简称：绝味食品公告编号：2023-005

绝味食品股份有限公司

(资料图片仅供参考)

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于

豁免会议通知时间要求，于 2023 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决

方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高

级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规

及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记的议

案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修

改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公

司以募集资金及自有资金增资全资子公司的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

监事会

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标签：绝味食品

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